公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-037



证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券



深圳市华森科技股份有限公司



2017年第二届临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月24日



2.会议召开地点：深圳市华森科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄志文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-037



二、议案审议情况



(一) 审议通过《公司拟向深圳市农村商业银行深圳分行申请办理银



行信用贷款额度业务》



1.议案内容



公司拟向深圳市农村商业银行深圳分行申请办理人民币9000万



元银行信用额度的贷款业务。



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：无。



(二) 审议通过《关于提名李月元先生、余朝灏先生为公司新任监事、



监事会主席的议案》



1.议案内容



原监事房林禄先生、监事会主席董灿峰先生因个人原因辞去监事职务（不继续担任公司其他职务），导致公司监事会人数低于法定最低人数， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东大会审议决定， 选举李月元先生、余朝灏先生为公司监事、监事会主席。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-037



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：无。



三、备查文件目录



《深圳市华森科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》



深圳市华森科技股份有限公司



2017年8月24日




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