公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-035



证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券



深圳市华森科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市华森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月24日10：00在公司大会议室召开，会议通知于2017年8月12日是以书面、电话和邮件方式送达给各位董事。会议由董事长黄志文先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况



本次会议以投票表决方式，审议通过如下议案：



（一） 审议通过公司《2017 年半年度报告》。



1、议案内容： 《关于 2017 年半年度报告的议案》。



2、议案表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况： 不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》



公告编号：2017-035



1、议案内容：



2017年初华森科技贸易有限公司收到所属期为2016年的利息费



用单据，金额为639,865.20 美元（折合人民币4,410,654.81元）。



更正后：调增财务费用人民币4,410,654.81元，财务费用为人民币



-43,105,396.70 元;调减营业利润人民币4,410,654.81元,调整后营



业利润27,622,040.77 元，净利润 32,735,616.00 元。



2、议案表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况： 不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



深圳市华森科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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