公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-031



证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券



深圳市华森科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年08月24日10：00时



结束时间：2017年08月24日11：00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-031



本次股东大会的股权登记日为2017年8月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决、该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.(七)会议地点



广东省深圳市南山区科园路1003号软件产业基地1栋A座10楼



二、会议审议事项



审议关于《公司拟向深圳市农村商业银行深圳分行申请办理银行信用贷款额度业务》的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；



3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电



话方式登记。



(二)登记时间: 2017年 8月 23日 9：30至 10：00



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公告编号：2017-031



(三)登记地点:



深圳市华森科技股份有限公司10楼大会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：马金荣



联系方式：0755--29986828



电子邮箱：sharon@wasam.hk



(二)会议费用：本次大会预期1.5-2小时，与会股东交通、食宿等费



用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会



五、备查文件目录



深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议及会议资料。



深圳市华森科技股份有限公司



董事会



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