公告日期：2017-04-25

证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券



深圳市华森科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日15时00分



结束时间：2017年5月15日17时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，截止2017年



5月 12日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出



席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市南山区科园路软件产业基地1栋A座10楼



二、会议审议事项



（一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于公司2016年度财务报告的议案》；



（四）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（五）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



（六）《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



（七）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



（八）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度



审计机构的议案》；



（九）《关于续聘湘财证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》；



（十）《关于预计2017年关联方资金拆借事项的关联交易公告的



议案》；



（十一）《关于海外大额订单借助公司股东的银行授信额度的议2/4



案》。







（十二）《2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年5月15日



(三)登记地点:



深圳市南山区科园路软件产业基地1栋A座10楼



四、其他



(一)会议联系方式



深圳市南山区科园路软件产业基地1栋A座10楼



电话：0755-29987518 分机8201



邮箱：sharon@wasam.hk



联系人：马金荣



(二)会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用。



(三)临时提案



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临时提案需在本次年度股东大会召开10天前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）其他相关文件。



深圳市华森科技股份有限公司



董事会



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