公告日期：2017-04-25

证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券



深圳市华森科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日以通讯方式发出；



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长黄志文先生



6、会议主持人：董事长黄志文先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《 关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



公司 2016 年度总经理工作报告



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



（二） 审议通过《 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司 2016 年度董事会工作报告



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（三） 审议通过《 关于公司 2016 年度财务报告的议案》



1、议案内容



公司 2016 年度财务报告



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（四） 审议通过《 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



公司 2016 年度财务决算报告



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（五） 审议通过《 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



公司 2017 年度财务预算报告



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（六）审议通过《 关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



公司与关联方雅士电子有限公司2017年预计采购金额为4200万元，



预计销售金额为18000万元，款项按具体交易合同结算。。



2、回避表决情况：



董事黄志文、练文珊、陈秉阶与此议案存在关联关系，故回避表决。



3、议案表决结果:



同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（ 七） 审议通过《 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度拟



不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（ 八）审议通过《 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为



2017年度审计机构的议案》



1、议案内容：



续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（ 九） 审议通过《 关于续聘湘财证券股份有限公司为融资、并购



财务顾问的议案》



1、议案内容：



续聘湘财证券股份有限公司为融资、并购财务顾问



2、议案表决结果:



同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年年度股东大会审议。



（ 十）审议通过《 关于预计2017年关联方资金拆借事项的关联交



易的议案》



1、议案内……
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