公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-013



证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券



深圳市华森科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日以通讯方式发出；



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席董灿峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决



议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《 关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司 2016 年年度监事会工作报告



公告编号：2017-013



2、议案表决结果:



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票， 并提请股东大



会审议。



（二） 审议通过《 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



关于公司 2016 年度财务决算报告



2、议案表决结果:



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年度股东大会审议。



（三） 审议通过《 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



公司 2017 年度财务预算报告



2、议案表决结果:



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交



2016 年度股东大会审议。



（四）审议通过《 关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



公司与关联方关联方雅士电子有限公司2017年预计采购金额为4200



万元，预计销售金额为18000万元，款项按具体交易合同结算。。



2、议案表决结果:



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交



2016 年度股东大会审议。



公告编号：2017-013



（五） 审议通过《 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度拟



不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。



2、议案表决结果:



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交



2016 年度股东大会审议。



（六） 审议通过《 关于预计2017年关联方资金拆借事项的关联交



易的议案》



1、议案内容



预计 2017 年与关联方发生资金拆借关联交易累计金额不超过 1亿



元人民币



2、议案表决结果:



同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票， 该议案需提交



2016 年度股东大会审议。



三、 备查文件



《深圳市华森科技公司股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



深圳市华森科技股份有限公司



监事会



2017年4月24日




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