公告日期：2016-03-31

证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年3月31日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：监事会主席曾华

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2015年年度报

告及摘要>的议案》

1、议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2015年度监事

会工作报告>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2015年度审计

报告>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司2015年度审计报告》。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2015年度控股

股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司2015年度控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用的专项说明》。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<追认公司2015年度日常性关联交易>的议

案》

1、 议案内容：

追认公司2015年度日常性关联交易。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<追认公司2015年度偶发性关联交易>的议

案》

1、 议案内容：

追认公司2015年度偶发性关联交易。

2、 议案表决结果：

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