公告日期：2020-05-26

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡江明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 21,504,600 股，占公司有表决权股份总数的 91.6258%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,504,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：


同意股数 21,504,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 21,504,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,504,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,444,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7200%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（六） 审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,504,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2020年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

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