公告日期：2020-05-08

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券



浙江华电智能电站设备股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡江明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,434,963 股，占公司有表决权股份总数的 82.8076%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 19,434,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况

（二） 审议通过《关于制定公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：





根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 19,434,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于制定董事会议事规则的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 19,434,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后实施，同时原《关联交易管理制度》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 19,434,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后实施，

同时原……
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