公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-032

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：杭州公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡江明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,489,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈志岩、李龙崽因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨发铨因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司总经理胡江明、副总经理张正列席会议.


公告编号：2021-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方浙江紫罗兰教育科技有限公司向公司提供借款暨关
联交易追认及预计》的议案
1.议案内容：

根据公司发展现状，为拓展业务，需要补充流动资金，关联方浙江紫罗兰教
育科技有限公司 2020 年 8 月 3 日至今共计向公司提供借款 861 万元。包含上述
借款在内，公司预计至 2022 年 6 月 30 日向浙江紫罗兰教育科技有限公司借款不
超过 1800.00 万元，月利率 0.6%。请各位股东审议并追认。
2.议案表决结果：

同意股数 4,860,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，杭州容华实业有限公司、郭秀丽回避表决
三、备查文件目录
《2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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