公告日期：2021-05-25

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡江明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20001100 股，占公司有表决权股份总数的 85.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事郭秀丽、陈志岩、李龙崽因有事缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨发铨、章如佳因有事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2020 年度董事会工作报告提交董事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 20,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
请股东审阅《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制了公司 2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 20,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 20,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 20,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（六）审议通过《2020 年度财务审计报告》
1.议案内容：
审计机构出具了公司 2020 年度财务审计报告，经董事会审议后同意报出。具体详见公司《2020 年度财务审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20001100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内……
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