公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-020

证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券
浙江华电智能电站设备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 1 日以书面等方式发出

5.会议主持人：胡江明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》及公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去章如佳监事》议案
1.议案内容：
股东杭州容华实业有限公司、建德聚沙投资咨询合伙企业(有限合伙)提议，理由如下：


公告编号：2021-020

1.多次监事会议无故不参加，又不履行事先书面请假手续。
2.2021 年第一次临时股东大会上已签字同意公司摘牌议案，但在后续为摘牌需要由券商要求提供的文件上，因个人诉求无法满足，拒绝履行监事签字义务，使股东大会形成的决议无法顺利执行。
请免去章如佳监事一职

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命郭军为新的监事》议案
1.议案内容：
任命郭军为新的公司监事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届第十八次董事会决议


公告编号：2021-020

浙江华电智能电站设备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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