公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-015

证券代码：835949 证券简称：华电智能主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨发铨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆

公告编号：2021-015

满完成了全年监事会工作任务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制了公司 2020 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
审计机构出具了公司 2020 年度财务审计报告，具体详见公司《2020 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。


公告编号：2021-015

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华电智能电站设备股份有限公司》第二届监事会第七次会议决议公告

浙江华电智能电站设备股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日

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