公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-003
证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券
广州英虎网络股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午10:00-12:00。

预计会期2小时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-003
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的金联律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据2018年度经营情况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

为保障公司未来发展的资金需求，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，

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负责审计公司2019年度财务报告。
（七）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2018年12月31日，公司合并未分配利润-8,298,473.96元，公司实收股本13,938,230元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月9日9:00-17:00
（三）登记地点：广州英虎网络股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱己瑜、联系电话：020-89225361、传真电话：
020-89225362、电子邮箱：jy……
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