公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001
证券代码：835944 证券简称：科佳商业 主办券商：方正证券
湖南科佳商业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹恒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,988,000股，占公司有表决权股份总数的69.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，鉴于其熟悉公司业务，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，表现出比较

公告编号：2019-001
高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数20,988,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方事项，不需回避表决
（二）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。
2.议案表决结果：

同意股数4,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东湖南科佳投资管理有限公司、湖南亿启投资合伙企业（有限合伙）、湖南蝌蝌电竞文化发展有限公司、窦晓昆需回避表决，回避表决股份数为16,023,000股。
三、备查文件目录

《湖南科佳商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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