公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-031

证券代码：835944 证券简称：科佳商业 主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席丰艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：



公司根据经营情况编写了《2018年半年度报告》，监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司2018年半年度报告的编制情况进行了监督，



公告编号：2018-031

本公司监事会认为：



1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；



3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南科佳商业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



湖南科佳商业股份有限公司

监事会


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