公告日期：2018-05-18

证券代码：835944 证券简称：科佳商业 主办券商：方正证券



湖南科佳商业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月17日



2.会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子



商厦20010



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长尹恒



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份21,985,000股，占公司股份总数的73.28%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长尹恒代表董事会汇报 2017 年度董事会工作。对董事会 2017年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。



2.议案表决结果：



同意股数21,985,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席丰艳代表监事会汇报 2017 年度监事会工作。



2.议案表决结果：



同意股数21,985,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-014）、《湖南科佳商业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。2.议案表决结果：



同意股数21,985,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



公司编制了《2017年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,985,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据 2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和



各部门的预算情况，公司编制了《2018年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,985,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避……
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