公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-008



证券代码：835944 证券简称：科佳商业 主办券商：方正证券



湖南科佳商业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月23日



2.会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子



商厦20010



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长尹恒



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份21,983,000股，占公司股份总数的73.28%。



公告编号：2018-008



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于关联方资金占用偿还方案的议案》



1.议案内容



控股股东湖南科佳投资管理有限公司（以下简称“科佳投资”）因股权置换形成的资金占用款项尚余6,368,891.98元未归还公司，因科佳投资出售资产所需时间较长，不可控制因素较多，经公司与科佳投资协商，科佳投资承诺在2018年6月30日前将全部占用资金偿还完毕。



2.议案表决结果：



同意股数 6,132,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东湖南科佳投资管理有限公司、湖南亿启投资合伙企业（有限合伙）、窦晓昆为本议案关联方，其合计持有的15,850,500股需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



为进一步提高公司董事会运作效率和战略决策水平，公司拟调整部分《公司章程》内容，具体内容详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公 公告编号：2018-008



告编号：2018-005）。



2.议案表决结果：



同意股数21,983,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖南科佳商业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



湖南科佳商业股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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