公告日期：2017-06-14

证券代码：835943 证券简称：凯华股份 主办券商：东莞证券



广东凯华电器股份有限公司



KAIHUA ELECTRIC APPLIANCE Co.,Ltd.



（住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区）



股票发行方案



主办券商



住所：东莞市莞城区可园南路一号



二〇一七年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



1-1-1



目录



声明......1



目录......2



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的...... 5



（二）发行种类及数额......5



（三）发行对象...... 5



（四）发行价格及定价方法......6



（五）发行股份数量及预计募集资金金额...... 7



（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响......7



（七）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺...... 7



（八）募集资金用途...... 7



（九）前次募集资金使用情况......12



（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案...... 12



（十一）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



三、非现金资产的基本信息......13



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......13



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况...... 13 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......131-1-2



（三）与本次发行相关特有风险的说明...... 13



五、股票认购协议的内容摘要......13



（一）协议主体与签订时间......13



（二）认购方式与支付方式......13



（三）协议的生效条件和生效时间......14



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件...... 14



（五）自愿限售安排...... 14



（六）估值调整条款...... 14



（七）违约责任条款...... 14



六、其他需要披露的重大事项......14



七、本次股票发行相关中介机构信息......15



（一）主办券商...... 15



（二）律师事务所...... 15



（三）会计师事务所...... 15



八、公司董事、监事、高级管理人员声明......16



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释义



除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：



公司、本公司 指 广东凯华电器股份有限公司



新宝股份 指 广东新宝电器股份有限公司



华创声 指 佛山市顺德区华创声投资有限公司



东莞证券 指 东莞证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。