公告日期：2019-05-14

青岛天璇物流股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛犟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数21,299,274股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019－019、2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数21,299,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长牛犟先生就公司董事会2018年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向股东进行汇报，对2018年度公司经营管理工作进行分析总结，对2019年度董事会工作重点进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数21,299,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会在2018年度勤勉、独立地履行监事会职责、行使监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督与核查，由监事会主席王中会先生对2018年度监事会工作情况作全面工作汇报，对2019年监事会工作重点进行了规划。


同意股数21,299,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，编制了《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果：

同意股数21,299,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2018年度经营业绩与2019年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2019年度财务预算报告》，对2019年度关键财务指标进行了预测。
2.议案表决结果：

同意股数21,299,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《……
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