公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-023



证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆向东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,093,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐真因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程安源因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-023



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告》议案；



1.议案内容: 《上海茂昂智能科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意股数21,093,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况 ：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（二）审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>》议案；



1.议案内容 ：《上海茂昂智能科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》 。

2.议案表决结果:同意股数21,093,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况 ：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（三）审议通过《关于公司<2019年年度报告及年报摘要>》议案



1.议案内容 ：详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统 官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海茂昂智能科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-021）、《上海茂昂智能科技股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。



2.议案表决结果:同意股数21,093,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况 ：不涉及关联交易需回避的表决事项。

（四）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>》议案



1.议案内容 ：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2020）020174-1号《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2019年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。



2.议案表决结果:同意股数21,093,000 股，占本次股东大会有表决权股份总



公告编号：2020-023



数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回……
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