公告日期：2020-03-30

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于修订《信息披露管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 26 日公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《关于
修订<信息披露管理制度>》议案。

表决结果：同意票数为 4 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》 等相关规定，公司修订《信息披露管理制度》的条款。

修订条款对照如下：

原规定 修订后

第一条：为规范上海茂昂智能科 第一条：为规范上海茂昂智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”） 技股份有限公司（以下简称“公司”） 的信息披露行为，确保公司信息披露 的信息披露行为，确保公司信息披露 的真实、准确、完整和及时，切实保 的真实、准确、完整和及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益， 护公司、股东及投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中 根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《非上市公众 华人民共和国证券法》、《非上市公众

公司监督管理办法》、《全国中小企业 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全 股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露 息披露规则》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、行政法规、规范 规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和《上海茂昂智能科技股份有 性文件和《上海茂昂智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际 程》”）的有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。 情况，制定本制度。

第七条：公司发生的或者与之有 第七条：公司发生的或者与之有
关的事件没有达到《信息披露细则》 关的事件没有达到《信息披露规则》规定的披露标准，或者《信息披露细 规定的披露标准，或者《信息披露规则》没有具体规定，但公司董事会认 则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影 为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。公司有关 响的，公司应当及时披露。公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑 部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董 问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向主办券商或全国股转公司 事会秘书向主办券商或全国股转公司
咨询。 咨询。

第十八条：公司财务报告被注册 第十八条：公司财务报告被注册
会计师出具非标准审计意见的，公司 会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告的同时应 在向主办券商送达定期报告的同时应
当提交下列文件：……。 当提交下列文件，并与定期报告同时
披露：……

无 第十九条：负责审计的会计师事
务所和注册会计师按第十八条出具的
专项说明应当至少包括以下内容：

（一）出具非标准审计意见的依据
和理由；


（二）非标准审计意见涉及事项对
报告期公司财务状况和经营成果的影
响；

（三）非标准审计意见涉及事项是
……
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