公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-005

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 26 日公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《关于修
订<董事会议事规则>》议案。

表决结果：同意票数为 4 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等相关规定，公司修订《董事会议事规则》的条款。

修订条款对照如下：

原规定 修订后

第二条：董事会对股东大会负责， 第二条：董事会对股东大会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方

公告编号：2020-005

案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、重大交
公司股票或者合并、分立、解散及变 易（具体标准为占公司最近一期经审计的净
更公司形式的方案； 资产 30%）、收购本公司股票或者合并、
（八）在股东大会授权范围内，决 分立、解散及变更公司形式的方案；定公司对外投资、收购出售资产、资 （八）在股东大会授权范围内，决产抵押、对外担保事项、委托理财、 定公司对外投资、收购出售资产、资
关联交易等事项； 产抵押、对外担保事项、委托理财、
（九）决定公司内部管理机构的设 关联交易等事项；

置； （九）决定公司内部管理机构的设
（十）聘任或者解聘公司总经理、 置；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘 （十）聘任或者解聘公司总经理、任或者解聘公司副总经理等高级管理 董事会秘书；根据总经理的提名，聘人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 任或者解聘公司副总经理等高级管理
（十一）制定公司的基本管理制 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
度； （十一）制定公司的基本管理制
（十二）制订《公司章程》的修改 度；

方案； （十二）制订《公司章程》的修改
（十三）管理公司信息披露事项； 方案；

（十四）向股东大会提请聘请或更 （十三）管理公司信息披露事项；
换为公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十五）听取公司总经理的工作汇 换为公司审计的会计师事务所；

报并检查总经理的工作； （十五）听取公司总经理的工作汇
（十六）法律、行政法规、部门规 报并检查总经理的工作；


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