公告日期：2021-05-19

证券代码：835935 证券简称：茂昂智能 主办券商：安信证券
上海茂昂智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆向东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权

的股份总数 24,993,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.972%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及年报摘要>》议案
1.议案内容：

详见2021年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告，公告名称为《茂昂智能：2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《茂昂智能：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
（四）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的
专项审核报告>》议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2021）020212-1 号《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2020 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。
2.议案表决结果：

同意股数 24,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：
《上海茂昂智能科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,993,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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