公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-005



证券代码：835933 证券简称：钜泉光电 主办券商：国金证券



钜泉光电科技(上海)股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召开有关事项已经公司2017年3月15日召开的第三届



董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议



案》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月20日 13:00



结束时间： 2017年4月20日 15:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-005



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员



3、本公司聘请的见证律师



（七）会议地点：上海市浦东新区张东路1388号16栋101会议室。



二、会议审议事项



1、 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2、 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3、 审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》；



4、 审议《关于公司2016年财务决算报告和2017年财务预算



报告的议案》；



5、 审议《关于确认谢汉萍先生继续担任监事的议案》；



6、 审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



7、 审议《关于审核确认公司最近三年财务报表和审计报告的



议案》；



8、 审议《关于公司2016年年报及年报摘要的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



公告编号：2017-005



（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。



（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（3）异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。信函、传真或邮件请于2017年4月20日13:00前送达公司。



（二）登记时间: 2017年4月20日,9:00-13:00



（三）登记地点



上海市浦东新区张东路1388号16栋



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：凌云，联系电话：021-51035886，地址：上海市浦东新区张东路1388号16栋；邮编：201203



（二）会议费用：会议与会股东食宿及交通费自理。



五、备查文件目录



（一）第三届第六次董事会会议决议。



（二）第三届第六次监事会会议决议。



钜泉光电科技(上海)股份有限公司



董事会
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