公告日期：2017-08-28

一、会议召开和出席情况

嵊州市永字冲片股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十三次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于

2017年8月18日以文件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，

实到5人，会议由公司董事长魏永良先生主持。会议的召开符合《公

司法》和<公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

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