公告日期：2020-05-19

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室及通讯

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数578,845,492 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4、公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）， 及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无



（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案；

1.议案内容：



具体分配方案：对公司 2019 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2020 年续聘立信会计师事务所》的议案；

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 578,845,……
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