公告日期：2020-04-27

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835930 杉杉能源 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所的两名见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

公司 2019 年度财务数据具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的 《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
公司 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公 告编号：2020-005），及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

利润分配方案：对公司 2019 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于 2020 年续聘立信会计师事务所》的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构。
（八）审议《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司使用 闲置资金进行现金管理》的公告（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修改<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn……
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