公告日期：2020-04-27

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：现场及通讯

3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件方式发出



5.会议主持人：彭文杰

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案。

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：



公司 2019 年度财务数据具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案。

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005），及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案。

1.议案内容：



利润分配方案：对公司 2019 年度利润不进行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年续聘立信会计师事务所》议案。

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司及子公司 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

关联董事李智华先生、杨峰先生、赵锦秀女士、张炯先生对议案涉及回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足……
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