公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-001

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：彭文杰
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与福建常青新能源科技有限公司发生关联交易》的议案1.议案内容：

鉴于正常业务需求，公司计划于 2020 年 4 月 30 日之前向参股公司福建常青
新能源科技有限公司采购锂电池用原材料，交易金额预计 20,000 万元以内。


公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李智华先生为福建常青新能源科技有限公司副董事长，回避表决该议案；杨峰先生为福建常青新能源科技有限公司董事，回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司治理规则》第一百零八条创新层、基础层挂牌公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。公司 2018 年经审计总资产为 5,592,645,820.72 元，关联交易金额占比为 3.57%，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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