公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-026

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭文杰董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 578,845,492 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵锦秀女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举赵锦秀女士为公司第二届董事会董事。


公告编号：2019-026

2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
（二）审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》
1.议案内容：
审议公司董事薪酬调整方案。
2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵锦秀 董事 任职 2019 年 12月 2019 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
湖南杉杉能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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