公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-025

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
通讯会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵锦秀女士为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-024）
（二）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

审议公司董事薪酬调整方案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记、扫描件登记

（二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他


公告编号：2019-025

（一）会议联系方式如下：

会议联系人：张炯

联系电话：0731-88996788

传真号码：0731-88996566

电子邮箱：zhang.jiong@shanshanenergy.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓天路 17-8 号
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 26 日

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