公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-023

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：彭文杰董事长
6. 会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵锦秀女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
提名赵锦秀女士担任公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-023

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据公司董事长及总经理职位变动情况，对其薪酬进行相应调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 26 日

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