公告日期：2019-05-16

湖南杉杉能源科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李智华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数578,845,492股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数578,845,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数578,845,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告





同意股数578,845,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003），及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数578,845,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数578,845,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《关于补充预计公司及子公司2019年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于补充预计公司及子公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数172,763,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东宁波甬湘投资有限公司、宁波杉杉新能源技术发展有限公司、李智华先生涉及回避表决。

（八）审议通过《关于2019年续聘立信会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事……
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