公告日期：2019-04-25

湖南杉杉能源科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人：彭世坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003），及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



鉴于公司2018年度经营及盈利状况良好，为积极回报股东，结合公司当前实际情况，公司拟定2018年度利润分配方案，具体内容详见公司于2019年04 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充预计公司及子公司2019年度日常性关联交易的议案》；1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于补充预计公司及子公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年续聘立信会计师事务所的议案》；

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。



（八）审议通过《关于调整公司监事2019年度薪酬的议案》;

1.议案内容：



为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的动力，根据《公司法》及国家其他有关法律法规，以及公司章程的有关规定，针对公司监事2019年度薪酬进行调整。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司及子公司2019年度向金融机构申请综合授信融

资的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司及子公司2019年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十……
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