公告日期：2019-04-25

湖南杉杉能源科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：现场会议

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人：李智华

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：



总经理工作报告就2018年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



公司2018年度财务数据具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003），及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：



鉴于公司2018年度经营及盈利状况良好，为积极回报股东，结合公司当前实际情况，公司拟定2018年度利润分配方案，具体内容详见公司于2019年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于调整公司董事2019年度薪酬的议案》；

1.议案内容：



为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的动力，根据《公司法》及国家其他有关法律法规，以及公司章程的有关规定，针对董事2019年度薪酬进行调整。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年续聘立信会计师事务所的议案》；

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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