公告日期：2021-04-30

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室结合通讯
3.会议召开方式：现场及通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：彭文杰
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务数据具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010），及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司可持续发展，拟对公司 2020 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年续聘立信会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于任命公司财务负责人》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信融
资》议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，2021 年度计划向金融机构申请
办理综合授信融资业务。具体内容详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。