公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-015

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835930 杉杉能源 2021 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所的 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案。
《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案。

公司 2020 年度财务数据具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）
（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案。
公司 2021 年度财务预算报告。
（四）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编

公告编号：2021-015

号：2021-010），及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）
（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案》的议案。

为支持公司可持续发展，拟对公司 2020 年度利润不进行分配。
（六）审议《关于 2021 年续聘立信会计师事务所》的议案。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。（七）审议《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信融资》的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司及子公司 2021年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2021-013）。
（八）审议《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的公告（公告编号：2021-014）。
（九）审议《关于修订公司经营范围并修改公司章程》的议案。

公司修订后的经营范围为：新材……
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