公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-005

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室现场及通讯方式结合
3.会议召开方式：现场及通讯方式结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数578,845,492 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；


公告编号：2021-005

4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》；
1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-002）
2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，公司临时股东会同意授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 578,845,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无


公告编号：2021-005

三、备查文件目录
《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖南杉杉能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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