公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-030

证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：东兴证券

北京天诚安信科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出

5.会议主持人：监事长唐雅洁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：



内容请详见于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司2018年半年



公告编号：2018-030

度报告》（公告编号：2018-028）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统对挂牌公司半年度报告披露工作的相关要求，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（二）《北京天诚安信科技股份有限公司监事会2018年半年度报告的审核意见》

北京天诚安信科技股份有限公司

监事会


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