公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-023



证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：东兴证券



北京天诚安信科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月18日，会议通知以



书面方式发出。



2、会议召开时间：2017年12月28日



3、会议召开地点：北京天诚安信科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长甘晨



6、会议主持人：董事长甘晨



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-023



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》



1、议案内容



在不影响公司日常运营的情况下，公司拟将总额度不超过 3000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，从而提高 资金使用效率，实现股东利益最大化。委托理财期限：自2018 年1月1日起至2018年12月31日止，在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2017-024）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



2017年12月28日第一届董事会第十六次会议审议通过《关于



使用自有闲置资金委托理财的议案》，并提交股东大会进行审议。该议案须经 2018年第一次临时股东大会决议通过后生效。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公告编号：2017-023



董事会提议于2018年1月12日召开公司2018年第一次临



时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



北京天诚安信科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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