公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-025



证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：东兴证券



北京天诚安信科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



董事会承诺本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月12日10时



结束时间：2018年1月12日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-025



本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B会议室



二、会议审议事项



(一)《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。



详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2017-024）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 公告编号：2017-025



位营业执照复印件、股东账户卡；



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年1月12日9时-10时



(三)登记地点:



北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：白珍珍



联系电话：010-50947508



联系地址：北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B



(二)会议费用：费用自理。



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



北京天诚安信科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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