公告日期：2017-04-21

证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：东兴证券



北京天诚安信科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和公司章程的说明。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月12日10:00



结束时间： 2017年5月12日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、湖南金州律师事务所



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一)《公司2016年年度报告及摘要》；



(二)《2016年资金占用专项报告》；



(三)《2016年度董事会工作报告》；



(四)《2016年度监事会工作报告》；



(五)《2016年度财务决算报告》；



(六)《2017年度财务预算方案》；



(七)《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；



(八)《关于修改公司章程的议案》



(九)《关于续聘2017年度审计机构的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月12日9点-10点



（三）登记地点



北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：白珍珍



联系电话：010-50947508



联系地址：北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届第十四次董事会会议决议》



北京天诚安信科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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