公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-044

证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：东兴证券

北京天诚安信科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-044

（一）审议通过《关于公司2016年上半年利润分配的议案》

1.议案内容

请详见2016年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司关于2016年上半年利润分配预案的公告》（公告编号:2016-042）。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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