公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-039

证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：东兴证券

北京天诚安信科技股份有限公司

第一届第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月18日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月24日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场结合通讯

5、会议召集人：董事长甘晨

6、会议主持人：董事长甘晨

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-039

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告》

1.议案内容

请详见2016年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号:2016-041），公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于公司2016年上半年利润分配的议案》

1.议案内容

请详见2016年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司关于2016年上半年利润分配预案的公告》（公告编号:2016-042）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2016-039

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十二次会议审议通过后，需提交股东大会进行表决。

（三）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提议于2016年9月9日召开2016年第五次临时股东大会，审议《关于公司2016年上半年利润分配的议案》。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日


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