公告日期：2016-04-22

证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：新时代证券

北京天诚安信科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月10日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》议案

1.议案内容

请详见《北京天诚安信科技股份有限公司2015年年度报告》及《北京天诚安信科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

该议案经第一届监事会第二次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。该议案需经2015年年度股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《2015年资金占用专项报告》议案

1.议案内容

请详见《北京天诚安信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

该议案经第一届监事会第二次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。该议案需经2015年年度股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《2015年度监事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决

3.提交股东大会表决情况：

该议案经第一届监事会第二次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。该议案需经2015年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》议案

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决

3.提交股东大会表决情况：

该议案经第一届监事会第二次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。该议案需经2015年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《2016年财务预算方案》议案

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决

3.提交股东大会表决情况：

该议案经第一届监事会第二次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。该议案需经2015年年度股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配的方案》议案

1.议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果确认2015年度母公司可分配利润为【3,976,880.15】元。

截至2015年12月31日，公司的股东为天威诚信科技有限公司、李明、陈忠荣、楼剑平及深圳高杰斯投资管理企业（有限合伙），公司总股本为28,000,000股。公司拟以总股本28,000,000股为基数分配共计【3,976,880.15】元的利润。

但公司股东天威诚信科技有限公司、李明、陈忠荣、楼剑平已向公司出具书面说明及承诺，自……
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