公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-003

证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用网络方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2019年1月16日召开的第一届董事会第二十七次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律和



公告编号：2019-003

《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,165,000股，占公司有表决权股份总数的80.55%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司

城关支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：



公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请流动资金贷款2,500万元，贷款期限为1年，担保方式为存货质押等，资金用于公司收购肉羊原料。

2.议案表决结果：



同意股数19,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.05%。3.回避表决情况



无

三、 备查文件目录

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司2019年第一次临时股东会决议





公告编号：2019-003

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2019年2月12日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。