公告日期：2019-01-18

公告编号：2019-001

证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以电话方

式通知

5.会议主持人：谭军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-001

（一） 审议通过《公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司

城关支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：



公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请流动资金贷款2,500万元，贷款期限为1年，担保方式为存货质押等，资金用于公司收购肉羊原料。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权1票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的》议案1．议案内容：



公司于2019年2月12日在公司会议室以现场与通讯相结合形式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于公司向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请流动资金贷款的议案。2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权1票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录





公告编号：2019-001

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2019年1月18日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。