公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-026



证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



2017年第三次临时股东大会的决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月25日



2、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街 3



号公司会议室



3、会议召开方式：现场和通讯相结合的方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：谭军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2017年8月28日召开的第一届董事会第十九次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



公告编号：2017-026



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份28,953,000股，占公司股份总数的96.51%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请贷款事项的议案



1、议案内容



公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款10000万元，担保方式：公司位于临河临狼路3.5公里处房产和土地使用权抵押、谭军所持有公司股权质押、机器设备抵押等合法担保方式。并授权公司总经理谭军全权办理以上贷款及担保事项。



2、议案表决结果：



同意股数11,133,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



谭军、乔美仙是公司股东,持股17,820,000股,占股59.4%,回避



表决。



四、备查文件目录



《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议》



公告编号：2017-026



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



董事会



2017年9月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。