公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-018



证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月18日，电话。



2、会议召开时间：2017年6月23日



3、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3



号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：谭军



6、会议主持人：谭军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议



的董事共3人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-018



（一）审议通过关于延期召开2017年第二次临时股东大会并增加临



时议案的议案



1、议案内容



议案内容：鉴于公司董事会收到公司控股股东谭军先生提交的



《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，公司



董事会决定将 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017年 7月 4



日召开。除延期召开、增加《关于全资子公司磴口县草原宏宝现代牧业有限公司增资扩股的议案》及调整会议登记时间外，公司 2017年第二次临时股东大会其他事项不变，详见《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司关于 2017 年第二次临时股东大会延期召开并增加临时议案的公告》（公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况



该议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



（一）内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议



（二）《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议



函》



公告编号：2017-018



特此公告。



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



董事会



2017年6月23日




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